НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: «Если клиент имеет…»

Обновлен список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании. В частности, под подозрением окажутся слишком нервные граждане

Национальный банк Украины своим постановлении №65 разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков. Такой риск-ориентированный подход должен отсечь легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. politeka.net

НБУ опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга со следующими индикаторами подозрительности:

— клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;

— не предоставляет информацию, нужную для надлежащей проверки (или неполную);

— если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;

— клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;

— клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения и т.д.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: «Если клиент имеет…»